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    江苏神通:监事会议事规则

    • 分类:公司制度
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    • 发布时间:2012-06-11 14:35
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    【概要描述】为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公司法》500电竞app500电竞app500电竞app、《证券法》500电竞app、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则2008年修订》(以下简称《上市规则》)等有关规定, 制订本规则500电竞app500电竞app500电竞app。

    江苏神通:监事会议事规则

    【概要描述】为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公司法》500电竞app500电竞app500电竞app500电竞app、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则2008年修订》(以下简称《上市规则》)等有关规定, 制订本规则500电竞app500电竞app。

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    江苏神通阀门股份有限公司

    监事会议事规则

    (经一届九次董事会修订)

     

    第一条 宗旨

      为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公司法》500电竞app500电竞app、《证券法》500电竞app500电竞app、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则2008年修订》(以下简称《上市规则》)等有关规定, 制订本规则500电竞app500电竞app。

    第二条 监事会办公室

      监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务500电竞app500电竞app。

      监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章500电竞app500电竞app500电竞app。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务500电竞app500电竞app500电竞app。

    第三条 监事会定期会议和临时会议

      监事会会议分为定期会议和临时会议。

      监事会定期会议应当每六个月召开一次500电竞app。出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议:

      (一) 任何监事提议召开时;

      (二) 股东大会500电竞app500电竞app、董事会会议通过了违反法律500电竞app500电竞app、法规500电竞app、规章、监管部门的各种规定和要求500电竞app500电竞app500电竞app、公司章程500电竞app500电竞app、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

      (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;

      (四) 公司500电竞app、董事500电竞app500电竞app、监事500电竞app500电竞app、高级管理人员被股东提起诉讼时;

      (五) 公司500电竞app500电竞app500电竞app、董事500电竞app500电竞app、监事500电竞app、高级管理人员受到证券监管部门处?00电竞app500电竞app500电竞app;蛘弑恢と灰姿丛鹗?

      (六) 证券监管部门要求召开时;

      (七) 本《公司章程》规定的其他情形500电竞app500电竞app。

    第四条 定期会议的提案

      在发出召开监事会定期会议的通知之前, 监事会办公室应当向全体监事征集会议提案, 并至少用两天的时间向公司员工征求意见500电竞app500电竞app。在征集提案和征求意见时, 监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事500电竞app、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策500电竞app500电竞app。

    第五条 临时会议的提议程序

      监事提议召开监事会临时会议的, 应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

      (一) 提议监事的姓名;

      (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;

      (三) 提议会议召开的时间或者时限500电竞app、地点和方式;

      (四) 明确和具体的提案;

      (五) 提议监事的联系方式和提议日期等500电竞app500电竞app。

      在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知500电竞app500电竞app500电竞app。

      监事会办公室怠于发出会议通知的, 提议监事应当及时向监管部门报告500电竞app500电竞app。

    第六条 会议的召集和主持

      监事会会议由监事会主席召集和主持; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持500电竞app500电竞app。

    第七条 会议通知

      召开监事会定期会议和临时会议, 监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知, 通过直接送达500电竞app500电竞app500电竞app、传真500电竞app、电子邮件或者其他方式, 提交全体监事500电竞app。非直接送达的, 还应当通过电话进行确认并做相应记录500电竞app500电竞app。

      情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明500电竞app。

    第八条 会议通知的内容

      书面会议通知应当至少包括以下内容:

      (一) 举行会议的日期500电竞app、地点和会议期限;

      (二) 事由及议题;

      (三) 会议形式;

      (四) 发出通知的日期500电竞app500电竞app。

      口头会议通知至少应包括上述第(一)500电竞app500电竞app、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明500电竞app500电竞app。

    第九条 会议召开方式

      监事会会议应当以现场方式召开500电竞app500电竞app。

      紧急情况下, 监事会会议可以通讯方式进行表决, 但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况500电竞app500电竞app。在通讯表决时, 监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室500电竞app500电竞app。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由500电竞app500电竞app。

    第十条 会议的召开

      监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行500电竞app500电竞app500电竞app500电竞app500电竞app。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的, 其他监事应当及时向监管部门报告500电竞app。

      董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

    第十一条 会议审议程序

      会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见500电竞app。

      会议主持人应当根据监事的提议, 要求董事500电竞app、高级管理人员500电竞app500电竞app、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询500电竞app500电竞app。

    第十二条 监事会决议

      监事会会议的表决实行一人一票, 以记名和书面等方式进行500电竞app500电竞app。

      监事的表决意向分为同意500电竞app、反对和弃权500电竞app500电竞app500电竞app500电竞app。与会监事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求该监事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权500电竞app500电竞app。

      监事会形成决议应当全体监事过半数同意500电竞app。

      监事会决议应当经过与会监事签字确认500电竞app。监事应当保证监事会决议公告的内容真实500电竞app500电竞app、准确、完整, 没有虚假记载500电竞app500电竞app500电竞app、误导性陈述或重大遗漏。

    第十三条 会议录音

      召开监事会会议, 可以视需要进行全程录音。

    第十四条 会议记录

      监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录500电竞app500电竞app?500电竞app500电竞app500电竞app;嵋榧锹加Φ卑ㄒ韵履谌?

      (一) 会议届次和召开的时间、地点500电竞app500电竞app、方式;

      (二) 会议通知的发出情况;

      (三) 会议召集人和主持人;

      (四) 会议出席情况;

      (五) 会议审议的提案500电竞app、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见500电竞app500电竞app500电竞app、对提案的表决意向;

      (六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意500电竞app500电竞app、反对500电竞app、弃权票数);

      (七) 与会监事认为应当记载的其他事项500电竞app。

      对于通讯方式召开的监事会会议, 监事会办公室应当参照上述规定, 整理会议记录500电竞app。

    第十五条 监事签字

      与会监事应当对会议记录进行签字确认500电竞app500电竞app500电竞app。监事对会议记录有不同意见的, 可以在签字时作出书面说明500电竞app500电竞app500电竞app。必要时, 应当及时向监管部门报告, 也可以发表公开声明500电竞app500电竞app500电竞app500电竞app。

      监事既不按前款规定进行签字确认, 又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告500电竞app、发表公开声明的, 视为完全同意会议记录的内容500电竞app500电竞app500电竞app。

    第十六条 决议公告

      监事会决议公告事宜, 由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理500电竞app。

      上市公司召开监事会会议, 应当在会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券交易所备案, 经深圳证券交易所登记后公告500电竞app500电竞app。

    第十七条 决议的执行

      监事应当督促有关人员落实监事会决议500电竞app500电竞app。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况500电竞app500电竞app。

    第十八条 会议档案的保存

      监事会会议档案, 包括会议通知和会议材料500电竞app500电竞app、会议签到簿500电竞app500电竞app、会议录音资料、表决票500电竞app、经与会监事签字确认的会议记录500电竞app、决议公告等, 由监事会主席指定专人负责保管500电竞app500电竞app500电竞app。

      监事会会议资料的保存期限为十年以上500电竞app500电竞app。

    第十九条 附则

      在本规则中, “以上”包括本数500电竞app500电竞app。

      本规则由监事会制订, 获得公司股东大会通过后, 自公司首次公开发行股票工作完成之日起实施500电竞app500电竞app500电竞app。

      本规则应符合公司股票挂牌交易的证券交易所的相关规定500电竞app500电竞app500电竞app500电竞app、准则500电竞app、指引等500电竞app500电竞app。

      本规则未尽事宜, 参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行500电竞app500电竞app500电竞app。本规则由监事会解释500电竞app500电竞app。

     

      江苏神通阀门股份有限公司董事会

      二○一○年五月七日

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